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Umlaufbeschluss zur Bestellung oder Abberufung von Geschäftsführern – Vorlage

Umlaufbeschluss zur Bestellung oder Abberufung von Geschäftsführern

Firmenname: Firma (Name)
Firmenadresse: Firma (Adresse (einzeilig))
Datum: Datum des Umlaufbeschlusses

Die unterzeichnenden Gesellschafter der Firma (Name) fassen aufgrund der Satzung der Gesellschaft und gemäß § 46 Nr. 5 GmbHG folgenden Beschluss zur Bestellung oder Abberufung von Geschäftsführern:

Bestellung eines Geschäftsführers.

Es wird zur Abstimmung gestellt, ob ein neuer Geschäftsführer bestellt werden soll. Die Gesellschafter stimmen über die Bestellung von Name des vorgeschlagenen Geschäftsführers zum Geschäftsführer der Gesellschaft ab.

Vorgeschlagene Person:

Name: Name des vorgeschlagenen Geschäftsführers

Geburtsdatum: Geburtsdatum

Wohnanschrift: Wohnadresse, falls erforderlich

Bestellungszeitraum: Beginn der Amtszeit

Abstimmungsfrage:

Soll Name des vorgeschlagenen Geschäftsführers zum Geschäftsführer der Firma (Name) bestellt werden?

Abstimmungsoptionen:

Ja – Ich stimme der Bestellung von Name des vorgeschlagenen Geschäftsführers zum Geschäftsführer zu.

Nein – Ich lehne die Bestellung von Name des vorgeschlagenen Geschäftsführers zum Geschäftsführer ab.

AbstimmungGesellschafter 1Gesellschafter 2Gesellschafter 3

Abberufung eines Geschäftsführers.

Es wird zur Abstimmung gestellt, ob der bisherige Geschäftsführer Name des bisherigen Geschäftsführers abberufen werden soll.

Abberufungsfrage:

Soll Name des bisherigen Geschäftsführers von seiner Position als Geschäftsführer der Firma (Name) abberufen werden?

Abstimmungsoptionen:

Ja – Ich stimme der Abberufung von Name des bisherigen Geschäftsführers zu.

Nein – Ich lehne die Abberufung von Name des bisherigen Geschäftsführers ab.

AbstimmungGesellschafter 1Gesellschafter 2Gesellschafter 3

Abstimmung

Die Gesellschafter werden gebeten, ihre Entscheidung bis spätestens Datum schriftlich abzugeben.

Ergebnis der Abstimmung.

Die Abstimmung wird auf Grundlage der abgegebenen Stimmen durchgeführt. Der Beschluss zur Bestellung eines neuen Geschäftsführers oder zur Abberufung eines Geschäftsführers gilt als angenommen, wenn die Mehrheit der Gesellschafter mit "Ja" gestimmt hat. Die genaue Mehrheit wird entsprechend der Satzung der Gesellschaft ermittelt.

Formelle Anforderungen.

Dieser Umlaufbeschluss wird gemäß den Anforderungen der Satzung der Gesellschaft sowie des § 46 Nr. 5 GmbHG gefasst, der die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern regelt. Die Gesellschafter bestätigen, dass der Beschluss ohne die Notwendigkeit einer physischen Versammlung getroffen wird und alle erforderlichen Mitteilungen und Zustimmungen ordnungsgemäß eingeholt wurden.

Unterschriften.

Durch die Unterzeichnung dieses Umlaufbeschlusses bestätigen die Gesellschafter ihre Zustimmung oder Ablehnung des Beschlusses zur Bestellung oder Abberufung des Geschäftsführers.

Ausständig
Ausständig
Ausständig

Dieser Umlaufbeschluss wird gemäß § 46 Nr. 5 GmbHG gefasst und ist rechtsgültig, wenn alle Gesellschafter ihre Zustimmung oder Ablehnung schriftlich oder elektronisch erklärt haben.

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Haftungsausschluss: Der ursprüngliche Ersteller, der Autor dieser Vorlage und die fynk GmbH übernehmen keine Verantwortung für Schäden oder Haftungen, die sich aus der Nutzung dieser Vorlage ergeben könnten. Diese Vorlage stellt keinen Ersatz für juristische Beratung dar, und es wird empfohlen, vor der Nutzung einen Rechtsberater zu konsultieren. Die fynk GmbH, der ursprüngliche Ersteller und der Autor erteilen keine Rechtsberatung und haften nicht für etwaige rechtliche Konsequenzen, die sich aus der Verwendung der Vorlage ergeben könnten.

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Umlaufbeschluss zur Bestellung/Abberufung von Geschäftsführern einfach erklärt

Erfahren Sie alles über Umlaufbeschluss zur Bestellung/Abberufung von Geschäftsführern. Was sie sind, für wen sie gedacht sind und was sie enthalten sollten.

Was ist ein Umlaufbeschluss zur Bestellung oder Abberufung von Geschäftsführern?

Ein Umlaufbeschluss ist eine Möglichkeit für Gesellschafter, Geschäftsführer zu bestellen oder abzuberufen, ohne sich persönlich zu treffen. Der Beschluss wird allen Gesellschaftern vorgelegt, die ihn remote unterzeichnen können. Dieses Verfahren ist einfach und rechtlich klar und ermöglicht es, die Unternehmensführung ohne Verzögerungen zu organisieren. Sobald alle Gesellschafter den Umlaufbeschluss unterzeichnet haben, ist die Entscheidung bindend.

Ein Umlaufbeschluss ist besonders hilfreich, wenn ein Geschäftsführer aufgrund von Leistungsproblemen abberufen werden muss oder wenn eine Position schnell neu besetzt werden soll. Um einen solchen Beschluss zu erstellen, entwerfen Sie zunächst den Beschlusstext mit den relevanten Details. Die Gesellschafter prüfen und unterzeichnen diesen dann entweder elektronisch oder in Papierform. (Hinweis: Bei der Bestellung eines Geschäftsführers muss die Unterschrift notariell beglaubigt sein.) Damit der Beschluss gültig ist, muss er den Regeln der Gesellschaft und den lokalen Vorschriften entsprechen.

Rechtlicher Rahmen für die Bestellung oder Abberufung von Geschäftsführern

Die Regelungen zur Bestellung oder Abberufung von Geschäftsführern hängen von der Satzung der Gesellschaft und den lokalen Gesetzen ab. Gemäß dem deutschen GmbHG gelten folgende Bestimmungen:

Voraussetzungen für Geschäftsführer (§ 6)

Ein Geschäftsführer muss eine natürliche Person mit voller Geschäftsfähigkeit sein und darf nicht unter Betreuung stehen oder aufgrund rechtlicher Gründe von der Geschäftsführung ausgeschlossen sein.

Bestellung und Abberufung (§ 38)

Die Bestellung eines Geschäftsführers kann jederzeit widerrufen werden, es sei denn, die Satzung schreibt vor, dass ein wichtiger Grund für die Abberufung erforderlich ist. Änderungen der Bestellung oder der Vertretungsbefugnisse müssen im Handelsregister eingetragen werden.

Umlaufbeschlüsse (§ 48)

§ 48 GmbHG ermöglicht es, Entscheidungen ohne physische Versammlung zu treffen, sofern alle Gesellschafter schriftlich zustimmen. Dies erleichtert schnelle und effiziente Entscheidungen, insbesondere bei der Bestellung oder Abberufung von Geschäftsführern.

Bitte beachten Sie: Auch wenn § 48 zulässt, per Umlaufbeschluss zu entscheiden, erfordert die Bestellung eines neuen Geschäftsführers per Umlaufbeschluss nach deutschem Recht eine notarielle Beglaubigung der Unterschriften. Eine einfache elektronische Zustimmung reicht hierfür nicht aus; die notarielle Beurkundung ist zwingend, bevor die Bestellung beim Handelsregister eingereicht werden kann.

Vorlage für einen Umlaufbeschluss zur Bestellung oder Abberufung von Geschäftsführern

Müssen Sie schnell einen Beschlussentwurf erstellen? Unsere Vorlage für einen Umlaufbeschluss zur Bestellung oder Abberufung von Geschäftsführern enthält alle wichtigen Punkte, einschließlich der Namen der betroffenen Geschäftsführer und des rechtlichen Rahmens, damit Sie compliant und organisiert bleiben.

Warum Sie fynk-Vorlagen verwenden sollten

Ihre Abstimmungen und digitalen Signaturen sind sicher verschlüsselt, um unbefugte Änderungen zu verhindern. Echtzeit-Benachrichtigungen halten alle Beteiligten während des Prozesses auf dem Laufenden. Die Vorlage lässt sich problemlos mit Stakeholdern teilen, die sie überall einsehen und überprüfen können. So entfallen physische Treffen und lange E-Mail-Korrespondenzen, was Ihnen Zeit spart. Darüber hinaus sind die Vorlagen auf die Anforderungen des GmbHG abgestimmt, sodass Sie stets den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

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Kann ich elektronische Signaturen für den Umlaufbeschluss verwenden?

Ja, digitale Signaturen sind in der Regel zulässig, sofern sie den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Wenn Sie jedoch einen Geschäftsführer per Umlaufbeschluss bestellen, muss die Unterschrift notariell beglaubigt werden – eine einfache elektronische Signatur reicht hierfür nicht aus. Bei Beschlüssen, die nicht die Bestellung eines Geschäftsführers betreffen (z. B. Abberufung oder Genehmigung von Jahresabschlüssen), genügt eine qualifizierte elektronische Signatur.

Häufig gestellte Fragen

Kann ein Umlaufbeschluss für andere Entscheidungen als die Bestellung oder Abberufung von Geschäftsführern genutzt werden?
Ja, Umlaufbeschlüsse können für andere Gesellschafterentscheidungen genutzt werden, sofern die Satzung der Gesellschaft dies erlaubt. Beispiele sind die Auflösung der Gesellschaft, Genehmigung von Jahresabschlüssen, der Abschluss eines bestimmten Vertrags oder die Verweigerung von Auskunfts- oder Einsichtsrechten.
Was passiert, wenn ein Gesellschafter den Beschluss nicht unterzeichnet?
Wenn ein Gesellschafter nicht unterschreibt, ist der Beschluss ungültig, es sei denn, die Satzung sieht etwas anderes vor oder die erforderliche Beschlussfähigkeit ist dennoch gegeben.
Muss ich im Beschluss angeben, warum ich einen Geschäftsführer bestelle oder abberufe?
Das ist nicht immer erforderlich, jedoch empfehlenswert, um den Prozess transparenter zu gestalten und Missverständnisse zu vermeiden.
Gibt es Entscheidungen, die nicht per Umlaufbeschluss getroffen werden können?
Ja. Änderungen der Satzung oder Kapitalmaßnahmen (z. B. Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen) müssen in einer physischen Gesellschafterversammlung mit Notar beschlossen werden. Umlaufbeschlüsse sind für diese grundlegenden Gesellschaftsänderungen nicht zulässig.

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